证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-058
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
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载、误导性述说或要紧遗漏
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自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 22 日，公司股票在纠合 30 个走动日中
已有 15 个走动日的收盘价钱高于“九洲转 2”当期转股价钱的 130%，称心《募
集讲解书》中商定的有条件赎回要求，经公司董事会决定公司决定本次不愚弄
“九洲转 2”的提前赎回权益。同期，在改日三个月内（（即 2025 年 5 月 23
日至 2025 年 8 月 22 日），如再次触发“九洲转 2”有条件赎回要求时，公司
均不愚弄提前赎回权益。自 2025 年 8 月 22 日后首个走动日再行预料，若
“九洲转 2”再次触发赎回要求，届时再召开董事会审议是否愚弄“九洲转
一、可协调公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市能够
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20203311 号”文开心注册，哈尔滨
九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12 月 21
日向不特定对象刊行了 500 万张可协调公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，刊行总和 5.00 亿元。
本次公建设行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1
日）收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策
撤销优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。
经深交所开心，公司 5.00 亿元可协调公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交
所挂牌走动，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。
（二）可转债转股期限
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市规章》等关系章程和《召募讲解书》
的关联商定，“九洲转 2”转股期限自愿行齐全之日（2020 年 12 月 25 日）起满
六个月后的第一个走动日（2021 年 6 月 25 日）起至可协调公司债券到期日（2026
年 12 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺宽限
间付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱调整情况
公司可转债的开动转股价钱为 8.00 元/股。因分成派息及本钱公积转增股
本，调整后转股价钱为 5.50 元/股。
二、可协调公司债券有条件赎回
（一）凭证《召募讲解书》的商定，“九洲转 2”有条件赎回要求如下：
在本次刊行可协调公司债券的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
协调公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何纠合 30 个走动日中至少有 15 个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可协调公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预料公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可协调公司债券握有东说念主握有的将赎回的可协调公司债券票
面总金额；
i 为可协调公司债券往时票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱预料，在调整后的走动
日按调整后的转股价钱和收盘价钱预料。
（二）“九洲转 2”有条件赎回要求设立的情况
凭证公司《向不特定对象刊行可协调公司债券召募讲解书》章程：“在转
股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：1）在转股期内，淌若公司股
票在职意纠合三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元
时。
自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 5 月 22 日，公司股票在纠合 30 个走动日中
已有 15 个走动日的收盘价钱高于“九洲转 2”当期转股价钱的 130%，已触发
“九洲转 2”的有条件赎回要求。
三、本次不提前赎回的审议情况
公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时董事会审议通过了《对于
暂不提前赎回“九洲转 2”的议案》，公司董事会联接现在股价说明及可转债转
股情况空洞商酌，决定本次不愚弄“九洲转 2”的提前赎回权益。同期，在未
来三个月内（（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 8 月 22 日），如再次触发
“九洲转 2”有条件赎回要求时，公司均不愚弄提前赎回权益。自 2025 年 8
月 22 日后首个走动日再行预料，若“九洲转 2”再次触发赎回要求，届时再
召开董事会审议是否愚弄“九洲转 2”的提前赎回权益。
四、本色死心东说念主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档
惩办东说念主员在赎回条件称心前的六个月内走动“九洲转 2”的情况
经公司自查，公司控股鞭策、本色死心东说念主、握股百分之五以上的鞭策、公
司董事、监事、高档惩办东说念主员在本次“九洲转 2”赎回条件称心前 6 个月内，
不存在走动“九洲转 2”的情形。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十二日
