股票代码：603776                       股票简称：永安行 债券代码：113609                       债券简称：永安转债               中国外洋金融股份有限公司         对于永安行科技股份有限公司董事会换届的               临时受托措置事务敷陈   中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）算作 2020 年永安行科 技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“公司”或“永安行”）公开辟行可颐养 公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称“本期债券”） 的保荐机构和主承销商，抓续密切顺心对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项。   刊行东说念主于 2025 年 5 月 20 日败露了《永安行科技股份有限公司 2025 年第一 次临时鼓励大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会 议决议公告》，凭证《公司债券刊行与交往措置倡导》                        《公司债券受托措置东说念主执业 举止准则》     《可颐养公司债券措置倡导》等关系王法及本期债券《受托措置条约》 的商定，中金公司现将本期债券要紧事项敷陈如下： 一、本期债券基本情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准永安行科技股份有限公司公开辟行可 颐养公司债券的批复》（证监许可20202772号）的核准，永安行于2020年11月 元（币种东说念主民币，下同），刊行总和88,648万元，期限为6年。   经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2020411号文同 意，永安行88,648万元可颐养公司债券于2020年12月23日起在上交所挂牌交往， 债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。   凭证琢磨王法和《永安行科技股份有限公司公开辟行可颐养公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募发挥书》”）的商定，“永安转债”自2021年5月31 日起可颐养为永安行A股普通股股票，转股时分为2021年5月31日至2026年11月                                       “永 安转债”的转股价钱由20.34元/股颐养为16.48元/股，颐养后的转股价钱自2021年 益分拨实施公告（2021-039）》及《对于“永安转债”转股价钱颐养的领导性公 告（2021-040）》。 的戒指性股票回购刊动手续，因本次回购刊出股份占刊行东说念主回购刊出前总股本的 比例较小，“永安转债”的转股价钱未发生变化，具体内容请详见刊行东说念主于2022 年3月2日败露的《对于股权引发戒指性股票回购刊出实施公告（2022-009）》及 《对于可颐养公司债券转股价钱颐养的公告（2022-010）》。 格由16.48元/股颐养为16.38元/股，颐养后的转股价钱自2022年6月9日起奏效，具 体内容请详见刊行东说念主于2022年6月1日败露的《2021年年度权益分拨实施公告 （2022-031）》及《对于利润分配颐养可转债转股价钱公告（2022-032）》。 条目，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不欺诈“永 安转债”的转股价钱向下修正的权力，且在往常六个月内（2022年8月22日至2023 年2月21日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正 决策，具体内容详见刊行东说念主于2022年8月20日败露的《对于不向下修正“永安转 债”转股价钱的公告（2022-044）》。 股票引发规划（草案）》           《2021 年戒指性股票引发规划（草案）》功绩侦查方针的 戒指性股票统统 772,250 股办理了回购刊动手续，                           “永安转债”的转股价钱由 16.38 元/股颐养为 16.40 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 11 月 8 日起奏效，具体 内容详见刊行东说念主于 2022 年 11 月 5 日败露的《对于可颐养公司债券转股价钱颐养 的公告（2022-055）》。 条目，经公司2023年第一次临时鼓励大会授权，公司董事会决定将“永安转债” 的转股价钱由16.40元/股向下修正为14.93元/股，修正后的转股价钱自2023年6月 安转债”转股价钱的公告（2023-030）》。 格由14.93元/股颐养为14.80元/股，颐养后的转股价钱自2023年6月15日起奏效， 具体内容请详见刊行东说念主于2023年6月8日败露的《2022年年度权益分拨实施公告 （2023-032）》及《对于利润分配颐养可转债转股价钱公告（2023-033）》。 引发规划（草案）》功绩侦查方针的戒指性股票统统433,250股办理了回购刊动手 续，“永安转债”的转股价钱由14.80元/股颐养为14.81元/股，颐养后的转股价钱 自2023年11月15日起奏效，具体内容详见刊行东说念主于2023年11月14日败露的《对于 “永安转债”转股价钱颐养暨转股停牌的公告（2023-060）》。 条目，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不欺诈“永安 转债”的转股价钱向下修正的权力，且在往常六个月内（2024年2月7日至2024年 具体内容请详见刊行东说念主于2024年2月7日败露的《对于不向下修正“永安转债”转股 价钱的公告（2024-008）》。 未使用的2,750,000股公司股份办理了刊动手续，“永安转债”的转股价钱由14.81 元/股颐养为14.77元/股，颐养后的转股价钱自2024年4月12日起奏效，具体内容 详见刊行东说念主于2024年4月11日败露的《永安行科技股份有限公司对于“永安转债” 转股价钱颐养暨转股停牌的公告（2024-016）》。 价钱由14.77元/股颐养为14.47元/股，颐养后的转股价钱自2024年7月4日奏效，具 体内容详见刊行东说念主于2024年6月27日败露的《对于“永安转债”转股价钱颐养的 公告（2024-042）》及《2023年年度权益分拨实施公告（2024-044）》。 正条目，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定不欺诈“永 安转债”的转股价钱向下修正的权力，且在往常六个月内（2024年8月28日至2025 年2月27日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正 决策，具体内容请详见刊行东说念主于2024年8月28日败露的《对于不向下修正“永安转 债”转股价钱的公告（2024-057）》。 二、对于本期债券的要紧事项情况   （一）董事会换届情况   公司于2025年5月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于 提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由9名董事 组成，其中包括6名非悠闲董事和3名悠闲董事。经提名委员会审核，公司董事 会提名杨磊先生、陈晓冬先生、彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超 先生为公司第五届董事会非悠闲董事，提名张鹏先生、邵勇健先生、杜惟毅先 生为第五届董事会悠闲董事。   因统筹关系职责安排，公司董事会取消将于公司2025年第一次临时鼓励大 会审议的选举杜惟毅为公司第五届董事会悠闲董事，公司第四届董事会悠闲董 事江冰女士将依据法律法例和《公司王法》的琢磨王法，不绝施行悠闲董事相 应职责，直至公司完成悠闲董事的补选职责。   公司于2025年5月19日召开2025年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于 提前换届选举公司第五届董事会董事的议案》。   公司于2025年5月19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《对于选 举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会应许选举杨磊先生为公司董事长， 选举杨磊先生为实施公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。      （二）董事（悠闲董事）简历   杨磊，男，1988年10月生，集合创业者，哈啰首创东说念主。曾创立上海币达信息 时代有限公司并担任首席实施官（CEO）、创立上海静遥网罗科技有限公司并担 任首席实施官（CEO）。现任哈啰首席实施官（CEO）、上海静遥网罗科技有限 公司董事、上海钧琦网罗科技有限公司总司理、哈啰部分附属企业董事长等。   陈晓冬，男，1969年11月生，本科学历。曾任中国中电光伏有限公司高档副 总裁、中盛光电集团首席财务官兼高档副总裁、杭州斯凯网罗科技有限公司首席 财务官兼高档副总裁。2017年4月加入哈啰，担任首席财务官兼高档副总裁，在 哈啰部分附属企业担任董事、总司理、财务细腻东说念主。   彭照坤，男，1986年2月生，本科学历。曾任神州数码集团股份有限公司高 级形态司理、上海静遥网罗科技有限公司测试司理。现任哈啰副总裁、上海照要 建筑工程有限公司实施董事，在哈啰部分附属企业担任董事长、总司理、实施董 事。   吴佩刚，男，1979年3月生，本科学历。曾任上海静遥网罗科技有限公司副 总裁、哈啰副总裁。   朱超，男，1980年3月生，硕士学历，复旦大学寰宇经济系经济学学士、经 济学硕士学位。曾任中国外洋金融股份有限公司投资银行部司理、高档司理、副 总司理、实施总司理，蚂蚁科技集团股份有限公司投资部资深总监，现任蚂蚁科 技集团股份有限公司企业发展部资深总监、蚂蚁科技集团股份有限公司部分附属 企业偏激投资的部分企业的董事。   吴晓龙，男，1983年3月生，本科学历。曾任华为时代有限公司市集司理、 深圳市腾讯时代有限公司东说念主力资源内行。2019年入职哈啰，担任东说念主力资源总监。   张鹏，男，1970年1月生，中国东说念主民大学经济学学士，Wake Forest University 工商措置硕士，特准金融分析师，注册管帐师。曾任Thinkequity Partners Llc投资 银行部董事、高宏亚洲集团董事总司理、北京国双科技有限公司首席财务官。   邵勇健，男，1970年12月生，中国东说念主民大学经济学学士学位，经济师职称。 曾供职于中国农业银行、广州银行南京分行，自后在顺丰集团金融就业办事群担 任区域细腻东说念主、在东华动力股份有限公司任公司董事、副总司理、董事会布告。 现任衣锦浣香电子商务有限公司副董事长。   当今，除杨磊先生抓有公司14,363,882股股份外，其余董事均未抓有公司股 份。杨磊先生为抓股5%以上股份的鼓励上海哈茂商务接洽有限公司的本体收敛 东说念主，陈晓冬先生为抓股5%以上股份的鼓励上海哈茂商务接洽有限公司的实施董 事、财务细腻东说念主，除此除外，上述东说念主员与公司的董事、监事、高档措置东说念主员、实 际收敛东说念主及抓股5%以上的鼓励之间不存在关联关系，不存在《上海证券交往所 上市公司自律监管教养第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。 三、上述事项对刊行东说念主的影响分析   收敛本敷陈出具日，刊行东说念主公告的《永安行科技股份有限公司2025年第一次 临时鼓励大会决议公告》和《永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会议 决议公告》未对刊行东说念主日常接洽及偿债智商组成影响。   中金公司算作本期债券的受托措置东说念主，凭证《公司债券受托措置东说念主执业举止 准则》的琢磨王法出具本临时受托措置事务敷陈。中金公司后续将密切顺心刊行东说念主 对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格 施行债券受托措置东说念主职责。   特此提请投资者顺心关系风险，并请投资者对关系事项作念出悠闲判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《中国外洋金融股份有限公司对于永安行科技股份有限公司董 事会换届的临时受托措置事务敷陈》之盖印页）                         中国外洋金融股份有限公司